DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Đầu tư tiền ảo: không thiếu chiêu trò lừa đảo

TH - 17:17 | 09/04/2018
webkhoedep.vn - Từ ví coin giả cho đến khai thác coin giả, từ thu hút vốn cho đến lừa đảo bằng hình thức đa cấp hoặc đánh cắp thông tin,... đều được xem là những chiêu trò ma mãnh đánh lừa người chơi tiền ảo thiếu hiểu biết.

Khi mức độ chú ý đến tiền ảo (coin) ngày càng lớn, các vụ lừa đảo thu hút đầu tư vào loại tiền này dưới các chiêu bài dịch vụ khai thác giả hay tiếp thị dạng đa cấp ngày càng tinh vi.

Không thiếu chiêu trò

Từ ví coin giả cho đến khai thác coin giả, từ thu hút vốn cho đến lừa đảo bằng hình thức đa cấp hoặc đánh cắp thông tin,... đều được xem là những chiêu trò ma mãnh đánh lừa người chơi tiền ảo thiếu hiểu biết.

Trong số đó, lừa đảo bằng hình thức đa cấp đang được coi là khá dễ dàng, đánh trực tiếp vào tâm lý của người hám lợi nhưng thiếu kiến thức về đầu tư tài chính và giao dịch tiền tệ.

Cũng giống như các mô hình kinh doanh khác áp dụng hình thức tiếp thị đa cấp, giới chủ luôn hứa hẹn sẽ chi các khoản hoa hồng "khủng" khi giới thiệu sản phẩm thành công. Họ tìm đủ mọi cách để kiếm được càng nhiều người mua đồng coin càng tốt.

Không thiếu chiêu trò lừa đảo liên quan đến tiền ảo

Tất nhiên, họ không thể lừa những nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Thường các công ty lừa đảo này sẽ đưa ra một website đơn giản, không đề cập tới sản phẩm cốt lõi, chỉ có các cấp bậc thành viên, số tiền đầu tư và đặc biệt là các khoản lãi hàng trăm, hàng nghìn phần trăm. Các thành viên càng dụ được nhiều người tham gia thì tiền lãi thu về càng lớn.

Các dự án ICO này không có tính cộng đồng và không công bố danh sách người sáng lập cũng như đội ngũ phát triển.  Các coin của dự án ICO lừa đảo cũng không được đưa lên các sàn uy tín.

Thời gian đầu, các nhà đầu tư có thể vẫn được trả các khoản tiền lãi như hứa hẹn. Nhưng sau đó, nhà đầu tư sẽ bị trả lãi bằng các đồng coin của kẻ lừa đảo. Do không sử dụng nên tảng block chain nào để mã hóa, nên việc tạo ra các coin lừa đảo rất dễ dàng và có thể tạo ra vô số coin theo chủ ý của kẻ lừa đảo. Đến khi gom được số lượng tiền đủ lớn, kẻ lừa đảo sẽ đóng cửa hệ thống, ôm tiền và biến mất, để lại các nhà đầu tư bị lừa với một đống coin giả không có giá trị nào.

Sập bẫy vì hám lợi

ICO (Initial Coin Offering - phát hành một đồng tiền ảo để gọi vốn đầu tư) là nhu cầu có thật và rất nhiều công ty đã làm. Nó giống với việc đổ tiền vào các công ty startup, nhưng thay vì đầu tư trực tiếp và nhận lại cổ phần thì người đầu tư nhận lại một đống tiền ảo. Các xu tiền ảo sẽ được quy đổi tùy vào số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua.

Người dân tụ tập trước trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech.

Sau khi mua tiền ảo, các nhà đầu tư sẽ chờ đợi coin tăng giá. Khi mức đầu tư vào càng nhiều thì giá coin sẽ ngày càng được đẩy lên cao. Điều này đồng nghĩa lợi nhuận (theo thoả thuận) của nhà đầu tư sẽ tăng chóng mặt. Chính vì điều này mà nhiều người sẵn sàng dốc hầu bao từ vài chục triệu đến trăm triệu, thậm chí tiền tỷ.

Vụ lừa đảo tiền ảo lên đến 15 nghìn tỷ đồng của Công ty Cổ phần Modern Tech được ủy quyền bởi Ifan và Pincoin vừa vỡ lở cũng áp dụng chính những chiêu trò này.

Ifan đã thu hút hơn 32 nghìn người cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền vốn chỉ trong vòng nửa năm. Chiến dịch thu hút nhà đầu tư cho các hoạt động ICO của Ifan khá bài bản với việc gắn hình ảnh của những người nổi tiếng được giới thiệu như người đại diện cho dự án. Ifan cũng liên tục tổ chức nhiều sự kiện tại TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Nội để huy động vốn.

Một buổi họp mặt sang trọng với hàng nghìn người tham dự của iFan. Ảnh: Zing

Ifan cũng cam kết sẽ chia sẻ lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng, "lôi kéo" thêm nhà đầu tư vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8%.

Tuy nhiên, tất cả các nhà đầu tư cho biết không nhận được lợi nhuận thực tế nào. Vụ lừa đảo vỡ lỏ khiến hàng chục nghìn người lâm vào cảnh khốn cùng sau khi đầu tư hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng vào dự án "tiền ảo".

Trước vụ lừa tiền ảo Ifan, Pincoin, vụ sập sàn cho vay tiền ảo nổi tiếng Bitconnect hồi đầu năm nay cũng khiến các nhà đầu tư trắng tay.

 

Theo Vietnamnet

TH
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

    Vợ đưa con gái đi mẫu giáo, chồng khóc nức nở sợ "khổ thân con", biểu cảm của bé khiến dân phát cuồng

    Đời sống - Thứ ba, 20/04/2021 06:53
    Mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông bố ngồi bệt xuống đất ngước nhìn đứa con gái bé bỏng đang ngồi trên ghế vừa được đi học mẫu giáo ngày đầu tiên về. Chuyện không có gì đáng chú ý khi người ta nhìn thấy ông bố này khóc nức nở vì lý do "thương con".

    Tiên Nguyễn từ style đến makeup đều đậm chất Tây, khi để mặt mộc lộ nhược điểm nhưng vẫn được khen xinh hết lời

    Bí quyết làm đẹp - Thứ ba, 20/04/2021 06:47
    Đã quá quen với nhan sắc luôn make up đậm nét, Tiên Nguyễn để mặt mộc khiến công chúng phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra được.

    Những "đại kỵ" khi ăn canh rau mồng tơi mùa hè nếu người Việt không bỏ ngay thì sẽ chắc chắn rước bệnh

    Dinh dưỡng - Thứ ba, 20/04/2021 06:40
    Đừng bao giờ phạm phải những sai lầm khi ăn canh rau mồng tơi vì có thể khiến tình trạng sức khỏe của bạn trở nên nghiêm trọng hơn.

    Từ vụ bé gái 5 tuổi bị người quen xâm hại: Tiến sĩ giáo dục chỉ ra điểm yếu chết người của nhiều phụ huynh, vô tình đẩy con vào nguy hiểm

    Nuôi dạy trẻ - Thứ ba, 20/04/2021 06:34
    "Nhiều cha mẹ thường dạy con phải thể hiện tình cảm với người thân. Nếu thể hiện tình cảm không có khoảng cách, nguy hiểm rình rập con là đương nhiên", nữ Tiến sĩ cho hay.

    Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 24 chung cư xuống đất tử vong thương tâm

    Đời sống - Thứ hai, 19/04/2021 22:51
    Khoảng 20h30 tối 19/4, bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, tử vong thương tâm.

    Nguy cơ tai biến khi lạm dụng thuốc tẩy trắng răng

    Nha khoa - Thứ hai, 19/04/2021 21:27
    Dù công nghệ tẩy trắng răng đã được nghiên cứu kỹ và hoàn thiện dần theo thời gian, tuy nhiên, cần lưu ý đến những tác dụng không mong muốn.

    Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 34 trong đêm: Tìm người trên chuyến bay từ Phú Quốc về Hà Nội

    Xã Hội - Thứ sáu, 26/03/2021 06:57
    Tối 25/3, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn số 34 tìm hành khách trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội.

    Hà Nội bắt đầu xét nghiệm 4.000 người nguy cơ cao nhiễm Covid-19

    Tin y dược - Thứ sáu, 12/03/2021 15:34
    Thành phố Hà Nội đã bắt đầu triển khai xét nghiệm Covid-19 cho 4.000 người nguy cơ cao trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc Covid-19.

    Nóng: Hải Phòng ghi nhận 2 trường hợp đi từ Nội Bài qua Úc có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, khẩn trương truy vết

    Tin y dược - Thứ năm, 11/03/2021 06:49
    Tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, đại diện quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã cử các đội truy vết làm việc ngay để xác định những người tiếp xúc gần với 2 ca bệnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi sang Úc.

    "Lật mặt" miếng dán thải độc chân dưới góc nhìn của chuyên gia Mỹ: Lợi đâu chưa thấy đã tốn tiền và hỏng… da chân

    Bệnh thường gặp - Thứ hai, 19/04/2021 15:24
    Nhiều người đã lâm vào cảnh "tiền mất tật mang" khi nghe những lời quảng cáo có cánh về miếng dán thải độc chân, liệu nó có thực sự tốt như vậy?

    Ban đêm thấy miệng khô và đắng, cảnh báo những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe

    Bệnh thường gặp - Thứ hai, 19/04/2021 11:27
    Ngủ đến nửa đêm thấy miệng khô, hơi đắng, nhiều người cho rằng đó là triệu chứng thiếu nước do uống ít nước. Tuy nhiên, cần cảnh giác đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm.

    Victoria Beckham U50 nhưng thân hình vẫn mảnh mai? Nhìn thực đơn ăn sáng, trưa, tối bạn sẽ hiểu lý do!

    Bí quyết làm đẹp - Thứ hai, 19/04/2021 07:29
    Hãy cùng khám phá bí quyết giữ dáng của Victoria Beckham thông qua thực đơn ăn uống khoa học dưới đây.

    Sự thật đằng sau buổi livestream chốt đơn "thoăn thoắt" ngàn view

    Đời sống - Chủ nhật, 18/04/2021 16:42
    Một buổi livestream bán hàng có cả ngàn view, lượt mua ầm ầm, nhân viên chốt đơn thoăn thoắt, thế nhưng sự thật hàng có được bán ra?

    Xông tinh dầu đuổi muỗi liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không, sử dụng thế nào mới đúng cách, dùng lâu dài có được không?

    Bệnh thường gặp - Chủ nhật, 18/04/2021 08:44
    Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại tinh dầu đuổi muỗi với giá cả khác nhau, có loại có giá rất rẻ nên người tiêu dùng cần phải cảnh giác.

    3 mối nguy hiểm khi dùng trà hoa đậu biếc sai cách có thể khiến chúng mất dinh dưỡng, thậm chí "rước họa vào thân"

    Bài thuốc dân gian - Thứ bảy, 17/04/2021 16:01
    Giới chuyên gia Đông y nhấn mạnh chỉ nên xem trà hoa đậu biếc như một thức uống hỗ trợ cải thiện sức khỏe chứ không nên coi là thuốc, có tác dụng chữa bệnh.

    3 biến chứng nâng mũi cấu trúc: Nguyên nhân chủ yếu đến từ sụn đầu mũi

    Thẩm mỹ viện - Thứ bảy, 17/04/2021 09:58
    Nâng mũi cấu trúc là phương pháp hiện đại nhất so với các kỹ thuật nâng mũi truyền thống. Tuy nhiên cũng có những biến chứng nâng mũi cấu trúc xảy ra khi thực hiện.

    Nhiều học sinh trường Newton và Pascal nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm: Việc cần làm ngay để phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa hè

    Bệnh thường gặp - Thứ bảy, 17/04/2021 09:33
    Nhiệt độ cao, cộng với độ ẩm lớn tại thời điểm mùa hè là một trong những điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển, điển hình là tình trạng ngộ độc thực phẩm.

    Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: "Việc nhiều bác sĩ chuyển công tác là hết sức tự nhiên"

    Sức Khỏe - Thứ sáu, 16/04/2021 10:04
    Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn cho biết bệnh viện có gần 1.000 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nên việc vài chục bác sĩ chuyển đi không ảnh hưởng đến chức năng, chuyên môn của bệnh viện.

    4 "báo động đỏ" xuất hiện sau khi thức khuya chứng tỏ cơ thể vượt quá giới hạn, nhanh chóng áp dụng 5 biện pháp này để giảm bớt tổn thương

    Bệnh thường gặp - Thứ sáu, 16/04/2021 08:53
    Mặc dù thức khuya là việc không quá xa lạ với nhiều người, nhưng khi cơ thể đến giới hạn quá mức chịu đựng, bạn cần từ bỏ ngay thói quen này.

    2 mẹ con cùng mắc bệnh ung thư ruột bởi những món ăn quen thuộc này

    Bệnh mãn tính - Thứ năm, 15/04/2021 13:50
    Ruột là cơ quan tiêu hóa quan trọng nhất của cơ thể con người, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể.

    8 điều tim mạch sợ nhất, tuyệt đối đừng mắc phải

    Bệnh thường gặp - Thứ năm, 15/04/2021 11:27
    Tim mạch của chúng ta rất dễ bị tổn thương nếu không chăm sóc đúng cách. Dưới đây là những điều tim mạch “sợ” nhất, bạn nên lưu ý để giữ trái tim luôn khỏe mạnh.

    2 thói quen khi ăn cà muối rất nguy hiểm các gia đình Việt cần từ bỏ ngay vì có thể gây ngộ độc thực phẩm

    Bệnh thường gặp - Thứ năm, 15/04/2021 10:39
    Ăn cà muối xổi, ngâm cà trong thùng nhựa và thùng sơn là những thói quen ăn cà muối nguy hiểm mà nhiều người Việt đang vô tình phạm phải.

    2 việc cha mẹ nghĩ sẽ khiến con "trông xinh đẹp, sành điệu": Cẩn thận kẻo con dậy thì sớm

    Nuôi dạy trẻ - Thứ năm, 15/04/2021 10:14
    Nhiều bé gái thậm chí mới 4-5 tuổi đã được bố mẹ cho ăn diện bằng cách đi giày dép cao gót, mặc những bộ quần áo kiểu cách, váy vóc bó sát ôm gọn thân hình nhỏ thó...

    Thanh niên bị bạn gái cho "bay màu" 17 triệu trong 13 phút gặp đầu

    Tâm sự - Thứ năm, 15/04/2021 06:56
    "Còn non và xanh lắm, chiêu này đã nhiều thanh niên bị dính rồi, chắc chưa trải sự đời nên thanh niên này mới bị lừa nhanh vậy thôi", một bình luận của CĐM.

    Đời sống tình dục trong hôn nhân: 8 bí quyết 'vàng' dành cho mọi cặp đôi

    Phòng the - Thứ tư, 14/04/2021 21:12
    Nhiều người cho rằng tình dục trong hôn nhân không còn nóng bỏng hay thú vị. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một đời sống tình dục viên mãn với vợ/chồng của mình nếu bạn biết những bí quyết dưới đây.

    Mắc phải bệnh có nguy cơ tử vong, tàn phế vẫn “cố thủ” ở nhà tự chữa

    Bệnh thường gặp - Thứ tư, 14/04/2021 20:01
    Đây là trường hợp nhiễm trùng rất nặng diễn tiến rất nhanh, hoại tử da cổ bàn tay trái, đái tháo đường type 2 tự chữa trị, đường huyết không ổn định, suy thận cấp, tiêu chảy cấp rối loạn điện giải... khiến các bác sĩ điều trị vô cùng khó khăn.

    Lấy cao răng là việc tuy rất nhỏ nhưng còn quá nhiều người Việt không quan tâm tới

    Nha khoa - Thứ tư, 14/04/2021 19:55
    Nhiều người cho rằng lấy việc lấy cao răng thường xuyên sẽ làm hỏng men răng, làm cho răng yếu đi. Và vô tình lãng quên việc này dù có thể vẫn luôn nhớ chăm sóc răng miệng.