DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Hé lộ chân dung ông 'trùm' nhóm Lion Group vừa sập

Theo Tiền Phong - 15:59 | 02/07/2021
webkhoedep.vn - Một ngày nọ, tài khoản ngân hàng của bạn bỗng dưng nhận được một khoản tiền từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng mà không rõ người gửi.

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-1

Nổi tiếng với những cam kết đầu tư lãi 1%/ngày, chỉ thắng, không bao giờ lỗ, sàn FX Trading Markets do nhóm Lion Group bảo lãnh, vừa... cáo tử, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư như ngồi trên lửa. Còn những ông trùm sàn sau khi không ngừng khoe cảnh giàu sang, đã không còn liên lạc.

Nhắc đến Lion Group, phải kể đến người tự xưng là sư phụ sáng lập ra nhóm này - Iker P. Tên thật của P là H.N.P, sinh ngày 15/10/1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi trở thành “đại sư phụ” và được hàng chục ngàn thành viên của Lion Group tôn thờ, H.N.P là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác mà P. nói là “vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công”.

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-2

Trước khi chuyển sang Forex, H.N.P chuyên làm thiết kế website và nghề sinh trắc vân tay

Chia sẻ với Tiền Phong, anh K, giám đốc 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực sinh trắc vân tay kể: “Vào năm 2014, tôi quen H.N.P khi đang làm thiết kế giao diện và kỹ thuật đồ họa cho một công ty đào tạo về giáo dục trẻ em có tên là H.K. Đến năm 2015, P. chuyển sang làm sinh trắc vân tay, khởi đầu bằng việc xin làm đại lý cho công ty tôi. Mỗi khách hàng tư vấn thành công, P. kiếm được 1-2 triệu đồng. Hồi đó, H.N.P kiếm được 20 khách. Làm một thời gian, P. nghỉ vì thu nhập không ổn định. Tết 2015, P. vẫn đi bán bưởi Diễn, tôi có đặt mua chục quả ủng hộ. Đến năm 2016-2017, Phương khoe chuyển qua học các lớp làm giàu, lớp học trại doanh nhân siêu đẳng của P.T.L… Đến giờ, trên tin nhắn Facebook, anh em vẫn còn hiện những trao đổi. Từ sau đợt đó, chúng tôi không còn liên hệ”, anh K nói.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, từ 2019 đến nay, P. quy tụ một số thành viên lập thành nhóm có tên gọi Lion Group, trong đó đứng đầu là “tứ đại sư phụ” rồi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets.com. Sàn này được quảng cáo có trụ sở ở 57 phố London, Vương Quốc Anh và sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799.

Dù quảng cáo là sàn quốc tế, song theo tìm hiểu của Tiền Phong, lượng người truy cập chủ yếu vào sàn đến từ Việt Nam với khoảng 97%, chỉ một số lượng rất nhỏ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-3

Dù mới hoạt động 2 năm, nhưng Lion Group thu hút hàng chục nghìn người trên khắp cả nước tham gia

Ngày 29/6/2020, H.N.P thành lập Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).

Hiện công ty này đã đổi thành Công ty Cổ phần Onion Financing do bà M.T.N.H (cùng địa chỉ với H.N.P) làm đại diện pháp luật, với số vốn điều lệ đăng ký 21,686 tỷ đồng.

Trong đó, H.N.P là cổ đông lớn nhất chiếm 25%; các cổ đông khác như L.X.R (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); N.Đ.H (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và N.M.H (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) chiếm 20% cổ phần. Còn bà M.T.N.H và H.T.Đ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) mỗi người 5% cổ phần.

Trong các nhân vật trên, đáng chú ý có N.M.H xưng là “nhị sư phụ”, giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện T.V, một doanh nghiệp do diễn giả P.,Q.V sáng lập.

 

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-4

Bộ tứ của nhóm Lion Group

Theo lời quảng cáo của nhóm Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số phóng viên có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.

Những nhân vật này thường khoe nhà lầu, xe sang, tiền bạc trên Facbook, với những triết lý làm giàu tự cho là đi trước thời đại. Thậm chí, H.N.P còn viết cuốn sách “Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0” để truyền cảm hứng, động lực cho các nhà đầu tư lao vào forex.

Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtrading markets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Với những điều bất thường nói trên, mới đây Công an TP HCM nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.

Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.

Nhà đầu tư của Lion Group đang đứng trước những nguy cơ mất tiền rất cao khi các đối tượng cầm đầu đánh sập trang, thay số, chặn liên lạc, ôm tiền bỏ trốn, sử dụng kỹ thuật can thiệp vào biến động giá ngoại hối trên sàn giao dịch đáng ngờ nói trên.

Trước đó, công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Phước…đều ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Lion Group với nội dung: Đề nghị người dân không tham gia vào sàn đầu tư ngoại hối Fxtrading markets, do có dấu hiệu kinh doanh tiền điện tử và huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, gây nhiều rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Theo Tiền Phong
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://tienphong.vn/he-lo-chan-dung-ong-trum-nhom-lion-group-vua-sap-post1350751.tpo
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

    Ngày 28/7 ghi nhận 6.555 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 4.449 ca

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 19:10
    Theo bản tin tối ngày 28/7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 3.697 ca ghi nhận trong nước, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 6.555 ca.

    Đang phong toả Vincom Bà Triệu, truy vết khẩn cấp liên quan bảo vệ nghi nhiễm Covid-19

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 18:56
    Chính quyền địa phương hiện đang phong tỏa tạm thời Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu do liên quan một ca nghi mắc Covid-19.

    10 khuyến cáo cho F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền tại nhà

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 15:23
    PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM khuyến cáo cho F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền tại nhà.

    Hà Nội ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 14:03
    Trưa nay, 28/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 35 trường hợp thuộc 07 chùm ca bệnh. Như vậy, từ sáng đến thời điểm này, Hà Nội đã có 53 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

    Vợ chặn đầu xe ô tô đánh ghen: Không ngừng quát tiểu tam, lấy gạch đập nát kính xe tiền tỷ của chồng và cái kết kinh hoàng

    Gia đình - Thứ tư, 28/07/2021 11:29
    "Con kia mày có xuống không? Xuống!", chị vợ lấy gạch đập vỡ cửa kính chiếc xe ô tô đắt tiền của chồng.

    Chờ người yêu đi nghĩa vụ 2 năm, cô gái sốc khi bạn trai vừa trở về đã cưới người khác

    Tâm sự - Thứ tư, 28/07/2021 11:04
    Cô gái không thể tin nổi với quyết định của chàng trai khi vừa trở về sau 2 năm đi nghĩa vụ.

    Người Hà Nội xếp hàng tiêm vắc xin, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất bắt đầu

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 15:37
    Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho toàn dân lớn nhất từ trước đến nay tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với ba loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

    Tối 27/7: Thêm 5.149 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.913 ca

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 19:18
    Bản tin dịch COVID-19 tối 27/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh là 4.469 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.913 ca. Trong ngày có 1.602 bệnh nhân khỏi.

    Sáng 27/7, Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 09:02
    Sở Y tế Hà Nội sáng 27/7 ghi nhận thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2, thuộc 9 chùm ca bệnh. Trong số này, 13 người ngoài cộng đồng và 6 người trong khu cách ly tập trung.

    Nam thanh niên khạc nhổ trong thang máy chung cư, lấy khẩu trang lau miệng rồi treo lên lọ nước sát khuẩn

    Đời sống - Thứ tư, 28/07/2021 10:34
    Nam thanh niên có hành động trên tên là B. sinh sống tại phòng 160x, tòa B4 tại chung cư Home City.

    5 triệu chứng cho thấy F0 cần tới bệnh viện trước khi quá muộn

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 09:56
    Số ca mắc Covid-19 tại TP HCM đã vượt qua mốc 100.000 ca, Bộ Y tế đã cho phép thí điểm F0 không triệu chứng ở TP HCM cách ly tại nhà.

    Vợ chồng cần 'biết thua' nhau

    Tâm sự - Thứ tư, 28/07/2021 09:19
    Hôm nay lướt mạng, thấy một bạn khoe ảnh bố mẹ nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Mẹ bạn mặc áo dài màu xanh duyên dáng bên cạnh bố bạn bảnh bao trong bộ vest, nụ cười hiền khô.

    Sáng 28/7, Hà Nội phát hiện thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 4 chùm ca bệnh

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 09:16
    Theo CDC Hà Nội, trong số 18 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện, có 14 trường hợp liên quan chùm ho sốt ở cộng đồng thứ phát và 2 ca thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt cộng đồng.

    Về từ vùng dịch không khai báo, thanh niên lây COVID-19 cho 6 người

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 09:10
    Chỉ trong 20 ngày (từ ngày 7- 27/7), Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” .

    Sáng 28/7 thêm 2.858 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.115 ca

    Tin y dược - Thứ tư, 28/07/2021 07:11
    Theo bản tin sáng ngày 28/7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 2.858 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng TP.HCM nhiều nhất với 2.115 ca.

    Hà Nội: Một ca F0 khiến 786 trường hợp liên quan tại 18 quận, huyện

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 20:02
    Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin về một ca nhiễm COVID-19 tại Công ty STAR khiến 786 trường hợp ngoài địa phương này có liên quan.

    Tối 27/7: Thêm 5.149 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.913 ca

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 19:18
    Bản tin dịch COVID-19 tối 27/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh là 4.469 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.913 ca. Trong ngày có 1.602 bệnh nhân khỏi.

    Xôn xao câu chuyện chồng bận chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, vợ tự đi sinh xong một mình lái xe ô tô đưa con về nhà!

    Gia đình - Thứ ba, 27/07/2021 19:12
    Nhìn hình ảnh em bé nằm im ở ghế để mẹ lái xe, nhiều người thấy xúc động biết bao.

    TP.HCM báo động F0 lang thang ngoài cộng đồng

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 19:05
    Một thống kê 500 mẫu test nhanh cách đây 3 ngày ở huyện Hóc Môn cho thấy có 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện ngoài đường.

    Tối 27/7 Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong ngày có tổng 76 ca

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 18:56
    Sở Y tế Hà Nội tối 27/7 ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 12 người ngoài cộng đồng, 9 người trong khu cách ly tập trung. Như vậy, ngày hôm nay thành phố có tổng 76 ca.

    Mùa dịch cần dắt túi ngay loạt mẹo siêu hay phòng bệnh ngay tại nhà, giãn cách xã hội càng nên áp dụng

    Phòng bệnh - Thứ ba, 27/07/2021 14:32
    UNICEF đã ban hành một bộ hướng dẫn về các mẹo làm sạch và vệ sinh giúp ngăn chặn, không cho virus sinh sôi trong chính căn nhà của bạn. Đang trong thời gian giãn cách xã hội, bạn càng không nên bỏ qua để an toàn cho gia đình.

    Biến chủng Delta lây lan nhanh, F0 nặng sau vài giờ: Phác đồ điều trị Covid-19 đã có nhiều thay đổi

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 14:23
    Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, biến chủng Delta lây lan nhanh, có những bệnh nhân Covid-19 từ không triệu chứng chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ, gây nhiều khó khăn cho ngành y tế.

    Hà Nội thêm 36 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 26 ca ngoài cộng đồng

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 14:06
    Sở Y tế Hà Nội trưa 27/7 ghi nhận thêm 36 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 26 người ngoài cộng đồng và 10 người trong khu cách ly tập trung. Trong sáng hôm nay, thành phố có tổng cộng 55 ca.

    "Đội quân" truy vết COVID-19 tại TP HCM: "Sốc" khi gọi điện cho F1, gia đình thông báo đã thành F0 và tử vong

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 11:24
    Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hơn 100 thầy trò trường Đại học Y tế Công cộng từ Hà Nội đã tình nguyện lên đường vào TP HCM hỗ trợ chống dịch.

    Hà Nội: Phong toả tạm thời trụ sở Công an phường Lê Đại Hành do một cán bộ test nhanh dương tính SARS-CoV-2

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 09:23
    Chính quyền địa phương đã tạm thời phong toả và phun khử khuẩn trụ sở Công an phường Lê Đại Hành, số 41 đường Nguyễn Đình Chiểu, sau khi ghi nhận một cán bộ Công an test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

    Sáng 27/7, Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 09:02
    Sở Y tế Hà Nội sáng 27/7 ghi nhận thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2, thuộc 9 chùm ca bệnh. Trong số này, 13 người ngoài cộng đồng và 6 người trong khu cách ly tập trung.

    Sáng 27/7 thêm 2.762 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 1.849 ca

    Tin y dược - Thứ ba, 27/07/2021 07:34
    Theo bản tin sáng ngày 27/7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 2.762 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng TP.HCM nhiều nhất với 1.849 ca.