DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Hé lộ chân dung ông 'trùm' nhóm Lion Group vừa sập

Theo Tiền Phong - 15:59 | 02/07/2021
webkhoedep.vn - Một ngày nọ, tài khoản ngân hàng của bạn bỗng dưng nhận được một khoản tiền từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng mà không rõ người gửi.

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-1

Nổi tiếng với những cam kết đầu tư lãi 1%/ngày, chỉ thắng, không bao giờ lỗ, sàn FX Trading Markets do nhóm Lion Group bảo lãnh, vừa... cáo tử, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư như ngồi trên lửa. Còn những ông trùm sàn sau khi không ngừng khoe cảnh giàu sang, đã không còn liên lạc.

Nhắc đến Lion Group, phải kể đến người tự xưng là sư phụ sáng lập ra nhóm này - Iker P. Tên thật của P là H.N.P, sinh ngày 15/10/1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi trở thành “đại sư phụ” và được hàng chục ngàn thành viên của Lion Group tôn thờ, H.N.P là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác mà P. nói là “vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công”.

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-2

Trước khi chuyển sang Forex, H.N.P chuyên làm thiết kế website và nghề sinh trắc vân tay

Chia sẻ với Tiền Phong, anh K, giám đốc 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực sinh trắc vân tay kể: “Vào năm 2014, tôi quen H.N.P khi đang làm thiết kế giao diện và kỹ thuật đồ họa cho một công ty đào tạo về giáo dục trẻ em có tên là H.K. Đến năm 2015, P. chuyển sang làm sinh trắc vân tay, khởi đầu bằng việc xin làm đại lý cho công ty tôi. Mỗi khách hàng tư vấn thành công, P. kiếm được 1-2 triệu đồng. Hồi đó, H.N.P kiếm được 20 khách. Làm một thời gian, P. nghỉ vì thu nhập không ổn định. Tết 2015, P. vẫn đi bán bưởi Diễn, tôi có đặt mua chục quả ủng hộ. Đến năm 2016-2017, Phương khoe chuyển qua học các lớp làm giàu, lớp học trại doanh nhân siêu đẳng của P.T.L… Đến giờ, trên tin nhắn Facebook, anh em vẫn còn hiện những trao đổi. Từ sau đợt đó, chúng tôi không còn liên hệ”, anh K nói.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, từ 2019 đến nay, P. quy tụ một số thành viên lập thành nhóm có tên gọi Lion Group, trong đó đứng đầu là “tứ đại sư phụ” rồi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets.com. Sàn này được quảng cáo có trụ sở ở 57 phố London, Vương Quốc Anh và sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799.

Dù quảng cáo là sàn quốc tế, song theo tìm hiểu của Tiền Phong, lượng người truy cập chủ yếu vào sàn đến từ Việt Nam với khoảng 97%, chỉ một số lượng rất nhỏ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-3

Dù mới hoạt động 2 năm, nhưng Lion Group thu hút hàng chục nghìn người trên khắp cả nước tham gia

Ngày 29/6/2020, H.N.P thành lập Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).

Hiện công ty này đã đổi thành Công ty Cổ phần Onion Financing do bà M.T.N.H (cùng địa chỉ với H.N.P) làm đại diện pháp luật, với số vốn điều lệ đăng ký 21,686 tỷ đồng.

Trong đó, H.N.P là cổ đông lớn nhất chiếm 25%; các cổ đông khác như L.X.R (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); N.Đ.H (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và N.M.H (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) chiếm 20% cổ phần. Còn bà M.T.N.H và H.T.Đ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) mỗi người 5% cổ phần.

Trong các nhân vật trên, đáng chú ý có N.M.H xưng là “nhị sư phụ”, giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện T.V, một doanh nghiệp do diễn giả P.,Q.V sáng lập.

 

Hé lộ chân dung ông trùm nhóm Lion Group vừa sập-4

Bộ tứ của nhóm Lion Group

Theo lời quảng cáo của nhóm Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số phóng viên có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.

Những nhân vật này thường khoe nhà lầu, xe sang, tiền bạc trên Facbook, với những triết lý làm giàu tự cho là đi trước thời đại. Thậm chí, H.N.P còn viết cuốn sách “Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0” để truyền cảm hứng, động lực cho các nhà đầu tư lao vào forex.

Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtrading markets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Với những điều bất thường nói trên, mới đây Công an TP HCM nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.

Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.

Nhà đầu tư của Lion Group đang đứng trước những nguy cơ mất tiền rất cao khi các đối tượng cầm đầu đánh sập trang, thay số, chặn liên lạc, ôm tiền bỏ trốn, sử dụng kỹ thuật can thiệp vào biến động giá ngoại hối trên sàn giao dịch đáng ngờ nói trên.

Trước đó, công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Phước…đều ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Lion Group với nội dung: Đề nghị người dân không tham gia vào sàn đầu tư ngoại hối Fxtrading markets, do có dấu hiệu kinh doanh tiền điện tử và huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, gây nhiều rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Theo Tiền Phong
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://tienphong.vn/he-lo-chan-dung-ong-trum-nhom-lion-group-vua-sap-post1350751.tpo
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

    Ngày 19/10, cả nước có thêm 3.034 ca nhiễm mới, Phú Thọ phát hiện 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng

    Tin y dược - Thứ ba, 19/10/2021 20:47
    Theo Bộ Y tế, số ca bệnh trong ngày 19/10 đã giảm 132 ca so với ngày trước đó, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong ngày là 3.034 trường hợp.

    Thanh Hóa: Gần 100 F0 từ ổ dịch thị xã Bỉm Sơn, 15.000 học sinh ngừng đến trường

    Tin y dược - Thứ ba, 19/10/2021 14:22
    Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tính đến chiều 18/10 đã ghi nhận 86 ca mắc COVID-19, trong đó có 37 học sinh và giáo viên.

    3 thời điểm nguy hiểm KHÔNG được dùng điện thoại vì dễ phát nổ, có thể làm hỏng võng mạc và gây bệnh ung thư não

    Bệnh thường gặp - Thứ ba, 19/10/2021 08:44
    Dưới đây là 3 thời điểm nguy hiểm nhất mà bạn không nên dùng điện thoại để tránh gây nguy hiểm cho cơ thể.

    Bát đĩa, đũa rửa bằng nước rửa bát lâu ngày có gây ung thư? Chuyên gia nhắc nhở 4 lưu ý khi sử dụng chất tẩy rửa để an toàn sức khỏe

    Bệnh mãn tính - Thứ ba, 19/10/2021 08:03
    Nhiều người cho rằng việc lạm dụng nước rửa bát quá nhiều sẽ tạo cặn, trong nước rửa bát có hóa chất, lâu dần sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây ung thư! Đây là ý kiến của chuyên gia về vấn đề này.

    Đi mua tôm cần né ngay 5 loại "nguy hiểm" này vì có thể chứa vi khuẩn gây hại, thậm chí có cả formaldehyde gây ung thư

    Dinh dưỡng - Thứ ba, 19/10/2021 07:59
    Khi ra chợ mua tôm nên tránh 5 loại tôm có dấu hiệu dưới đây, dù có giá rẻ đến mấy cũng nên từ chối.

    Hài hước tiểu tam dạy vợ cách giữ chồng nhưng phút cuối lại ôm nhục vì câu chốt: "Cô không được động đến cái gì của vợ tôi"

    Gia đình - Thứ ba, 19/10/2021 07:56
    Tiểu tam có vẻ khá đắc ý khi nghĩ mình được chồng người khác yêu thương. Thế nhưng cách xử lý của chị vợ rất cao tay.

    Hà Nội: Người đàn ông về từ Vũng Tàu nghi nhiễm Covid-19, phong toả tạm thời một toà chung cư

    Tin y dược - Thứ bảy, 16/10/2021 11:56
    Người đàn ông 39 tuổi về từ Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 15/10 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ kết quả khẳng định.

    Sáng 8/10, Hà Nội thêm 3 ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng, trong một gia đình

    Tin y dược - Thứ sáu, 08/10/2021 07:27
    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 7/10 đến 6h ngày 8/10 ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng là người trong cùng gia đình ở quận Hà Đông.

    Sáng 5/10, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, đã có 42 ca mắc liên quan đến BV Việt Đức

    Tin y dược - Thứ ba, 05/10/2021 07:51
    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 4/10 đến 6h ngày 5/10 ghi nhận 1 bệnh nhân mắc Covid-19 mới tại quận Hoàn Kiếm thuộc chùm liên quan BV Việt Đức.

    Trẻ cần chuẩn bị gì trước tiêm phòng Covid-19?

    Phòng bệnh - Thứ ba, 19/10/2021 07:51
    Chuyên gia khẳng định, lưu ý trước khi tiêm phòng Covid-19 ở trẻ cũng tương tự như người lớn nên cha mẹ không cần thiết phải lo lắng.

    Phú Thọ tiếp tục phát hiện 33 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 125 ca chỉ trong 5 ngày

    Tin y dược - Thứ ba, 19/10/2021 07:49
    Từ 6h đến 18h ngày 18/10/2021, Phú Thọ ghi nhận 33 ca dương tính COVID-19 mới trên địa bàn thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao.

    Hà Nội phát hiện 5 ca COVID-19, 3 người từ vùng dịch về

    Tin y dược - Thứ hai, 18/10/2021 19:20
    3 người bay từ TP HCM về Hà Nội vừa phát hiện mắc COVID-19. Ngoài ra có thêm 1 cán bộ y tế cũng nhận kết quả tương tự. Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo cách đây ít phút.

    Cắm củ sạc điện thoại trong ổ điện cả ngày không rút ra: Hại đủ đường, cần bỏ ngay kẻo hối hận không kịp

    Mẹo vặt - Thứ hai, 18/10/2021 19:14
    Nhiều người cắm củ sạc điện thoại trong ổ điện liên tục không rút ra mà không hề biết các mối nguy hiểm của thói quen này.

    Nam Định phát hiện một thôn có 21 người dương tính với SARS-CoV-2

    Tin y dược - Thứ hai, 18/10/2021 18:24
    Trên địa bàn tỉnh Nam Định tính đến chiều 18/10 đã ghi nhận tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên có 21 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương: Tìm thấy đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà

    Đời sống - Thứ hai, 18/10/2021 14:32
    Người thân bé trai cho biết, ngay sau khi bé mất tích, gia đình đã đi tìm khắp nơi và phát hiện đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà.

    Phú Thọ ghi nhận thêm 38 ca dương tính SARS-CoV-2, tổng gần 100 ca những ngày qua

    Tin y dược - Thứ hai, 18/10/2021 13:58
    Kể từ ngày 13/10 đến sáng 18/10, toàn tỉnh Phú Thọ có tổng 92 ca Covid-19 trong cộng đồng, thuộc 2 chùm lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây.

    Hà Nội phát phiếu đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi: Có bắt buộc không?

    Tin y dược - Thứ hai, 18/10/2021 13:46
    “Việc tiêm chủng phải sự đồng thuận của người được tiêm, với trẻ con là sự cam kết và đồng thuận của bố mẹ. Do đó, bố mẹ có thể quyết định việc tiêm vắc xin Covid-19 cho con'.

    Đây chính là những nguyên nhân phổ biến gây dị ứng vào mùa thu, tuy nhiên rất ít người ngờ tới

    Bệnh lây nhiễm - Thứ hai, 18/10/2021 07:32
    Đây có thể là những lý do khiến bạn phải vật lộn với tình trạng dị ứng mỗi khi mùa thu tới mà không hay biết vì sao.

    Màn bắt gian cực căng: Chồng cử người lạ vào tận phòng nhân tình của vợ

    Gia đình - Chủ nhật, 17/10/2021 13:15
    Chứng kiến cảnh tượng khó xử, ai cũng rất tò mò về cái kết của cặp vợ chồng này.

    4 cách giảm mỡ bụng nhanh nhất mà vẫn lành mạnh, chuyên gia khuyến khích áp dụng hẳn hoi!

    Bí quyết làm đẹp - Chủ nhật, 17/10/2021 07:45
    Ghim 4 cách giảm mỡ bụng nhanh nhất, bạn sẽ sớm có được thân hình ưng ý.

    5 điều cần biết về vaccine Covid-19 ở trẻ em

    Tin y dược - Chủ nhật, 17/10/2021 07:35
    Bộ Y tế có kế hoạch đến cuối năm nay, 95% trẻ em 12-17 tuổi được tiêm vaccine Covid-19. Các nghiên cứu chỉ ra trẻ có thể gặp tác dụng phụ tương tự người lớn.

    Cả nhà đánh ghen hộ con dâu: Người chồng bị 'tẩn' hội đồng, 'tiểu tam' ngang nhiên phản pháo

    Gia đình - Chủ nhật, 17/10/2021 07:23
    Đoạn clip với chú thích 'cả gia đình đi đánh ghen' đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Người phụ nữ bị cho 'tiểu tam' cũng cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông đã có gia đình.

    Ngày 16/10, Hà Nội thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, 8 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh

    Tin y dược - Thứ bảy, 16/10/2021 18:57
    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 15/10 đến 18h ngày 16/10 Thành phố ghi nhận 12 bệnh nhân Covid-19 đã được cách ly.

    NÓNG: Hà Nội phát hiện thêm cô gái dương tính SARS-CoV-2, chốt chặn 2 đầu phố Đình Ngang

    Tin y dược - Thứ bảy, 16/10/2021 18:13
    Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trường hợp dương tính Covid-19 mới phát hiện là nữ, nhà ở Gia Lâm và có sang nhà bạn ở số 8 Đình Ngang (Cửa Nam) chơi.

    Hà Nội: Người đàn ông về từ Vũng Tàu nghi nhiễm Covid-19, phong toả tạm thời một toà chung cư

    Tin y dược - Thứ bảy, 16/10/2021 11:56
    Người đàn ông 39 tuổi về từ Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 15/10 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ kết quả khẳng định.

    Các nước dùng loại vắc xin Covid-19 nào để tiêm cho trẻ em?

    Tin y dược - Thứ bảy, 16/10/2021 09:27
    Mỹ và nhiều nước châu Âu dùng vắc xin Pfizer trong khi Trung Quốc và Cuba dùng vắc xin nội địa.

    Bà trùm Đại Nam nói gì sau khi xem lại ảnh mình bị chụp lén rồi tung lên mạng “bóc” nhan sắc đời thường?

    Đời sống - Thứ sáu, 15/10/2021 19:57
    Nữ CEO cho rằng người đã tung bức ảnh đó lên thật là... "nhẫn tâm".