DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Mánh lừa tiền hàng vạn người của ông chủ hệ thống sàn ảo 7.500 tỷ

Theo VietNamNet - 16:33 | 24/06/2021
webkhoedep.vn - Việc bắt giữ đối tượng 9x Nguyễn Thế Dương - người cầm đầu hệ thống sàn giao dịch ảo - có dấu hiệu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người chơi, đã bóc trần cách thức bịp bợm của nhân viên các sàn “ma”.

Những siêu lừa vừa rời ghế giảng đường

Việt Hằng (*) là tân Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của một trường đại học có tiếng ở TP. Hà Nội. Vì muốn tham gia đầu tư tại các sàn giao dịch ảo nên cô từng chủ động xin vào làm việc tại một sàn để có thêm kiến thức. Nhưng mọi việc không như Hằng nghĩ.

Hằng cho biết, nhân viên của các sàn giao dịch ảo này chủ yếu là các bạn trẻ, do kiếm được thu nhập nên không ai muốn từ bỏ công việc. Sau những cuộc điện thoại trao đổi thông tin, dự đoán khách hàng có thể trở thành “con mồi” tiềm năng, nhân viên sẽ mời khách vào một nhóm tìm hiểu đầu tư. 

Trong nhóm,có nhiều người giao dịch hàng ngày nhưng hầu như đều là nick khách ảo của chính các nhân viên để cùng tham gia chat nhóm, “dắt mũi” người chơi thật. Khi người chơi nạp tiền, các nhân viên của sàn cũng sẽ kích vốn của người chơi tăng lên. 

“Ví dụ, anh vào 1.000 USD, các bạn ấy cố dụ anh vào thêm. Sẽ có một bạn xưng là chuyên gia hướng dẫn vào lệnh. Ban đầu chỉ mua cổ phiếu, sau đó mua vàng, dầu, kim loại,... ”, Hằng nói.

Thị trường lên càng cao, các chuyên gia này càng bắt mua vào, nếu giá thấp xuống sẽ bắt bán ra để nhà đầu tư bị lỗ. Ban đầu, sàn cho sinh lời để người chơi nổi lòng tham và thêm nhiều vốn hơn. Trong quá trình trao đổi thông tin, chuyên gia “ảo” thăm dò vốn nhà đầu tư có bao nhiêu để tìm cách “gặt” hết.

“Các bạn chuyên gia này rất giỏi trong việc nói chuyện và thuyết phục. Họ được các sàn đào tạo chuyên nghiệp sau khi tuyển dụng. Mình thấy cách kiếm tiền như vậy quá nhẫn tâm nên đã không còn làm việc cho sàn nữa”.

Cũng theo Hằng, các sàn giao dịch ảo như DK Trade, LCM, ACX hay nhiều sàn khác đều chung chủ sở hữu. Nếu một trong các sàn bị dính “phốt” nặng quá, sàn sẽ thay đổi thông tin, các nhân viên cũng chuyển sang sử dụng tên khác, tiếp tục hành trình lừa người chơi mới.

Mánh lừa tiền hàng vạn người của ông chủ hệ thống sàn ảo 7.500 tỷ-1

Hình ảnh Nguyễn Thế Dương trước khi bị bắt

Trả giá

Là nạn nhân từng mất tiền khi tham gia sàn giao dịch ảo Swissmes, Nguyễn Thanh Thủy (*)  (TP. Hà Nội), cho biết, hệ thống các chuyên gia giấu mặt chỉ trao đổi qua điện thoại và zalo. Các chuyên gia này bám sát người chơi những ngày đầu, thao túng các quyết định mua/bán của Thủy. Đến khi tài khoản thua lỗ, âm tiền, chuyên gia “thân thiết” ngày nào biến mất, chặn liên lạc và bỏ mặc nhà đầu tư.

“Tài khoản của tôi lời ít mà lỗ nhiều, liên tục bị chuyên gia hướng dẫn các lệnh ngược với thị trường. Người của sàn nói nếu không thêm tiền, tài khoản sẽ bị cháy. Tôi giấu chồng, lấy gần 70 triệu đồng tiết kiệm đi đầu tư và mất sạch. Con tôi mới 8 tuổi. Tiền để dành cho bé khi lớn lên. Sau này con hỏi thì tôi biết trả lời sao đây?”, Thủy chán nản.

Trên các diễn đàn đầu tư, không thiếu lời mời gọi của các chuyên gia ảo, đang đi “săn” những con mồi như Thủy. Các chuyên gia này được giới thiệu là có cuộc sống đủ đầy với những hình ảnh hiện đại trên mạng xã hội. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. 

Ngày 7/5/2021, Nguyễn Thế Dương đăng tải bức ảnh hào nhoáng với câu nói triết lý trên facebook cá nhân, “Lúa chín đầu, sông sâu tĩnh lặng. Càng trưởng thành, con người ta càng nói ít đi và làm nhiều hơn”.

Ngày 2/6/2021, Dương bị bắt. 

Mánh lừa tiền hàng vạn người của ông chủ hệ thống sàn ảo 7.500 tỷ-2

Nhân viên tại văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Ảnh: cơ quan công an)

Khi cơ quan công an ập vào trụ sở Công ty TNHH MTV ANT Group của Dương, tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy (TP. Hà Nội), khoảng 100 nhân viên của công ty này giơ tay lên đầu hàng như tội phạm.

Họ là những gương mặt trẻ, được đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) thuê làm nhiệm vụ gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn “Hitoption.net”. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư, các nhóm môi giới này sẽ được hưởng hoa hồng từ 1%-6%.

Sàn giao dịch “Hitoption.net” được cơ quan công an xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Mánh lừa tiền hàng vạn người của ông chủ hệ thống sàn ảo 7.500 tỷ-3

Đối tượng Nguyễn Thế Dương sau khi bị bắt

“Hitoption.net” đưa ra lợi nhuận cam kết với người chơi là 6 đến 15%/tháng bằng cách mua chế độ BOT (chơi tự động). Nhà đầu tư tham gia sàn chỉ việc thao tác đăng ký tài khoản rồi dự đoán tỷ giá lên, xuống của các cặp tiền điện tử. Mỗi phiên giao dịch kéo dài trong 30 giây rồi nghỉ 30 giây luân phiên.

Theo như giới thiệu, trong vòng 100 ngày, người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi người chơi yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho người tham gia liên tục bị lỗ dẫn đến tài khoản bị cháy tiền.

Cách thức vận hành trên của “Hitoption.net” giống hệt như những gì đang diễn ra tại sàn Wefinex hay Swissmes mà trước đó VietNamNet đã đề cập. 

Được biết, Dương và các đối tượng khác còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO (giao dịch quyền chọn nhị phân), tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, cơ quan cảnh sát điều tra xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. 

(*tên các nhân vật đã được thay đổi)

Quảng Định

Theo VietNamNet
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/doi-ngu-nhan-vien-duoc-dao-tao-de-di-lua-cua-cac-san-giao-dich-ao-748502.html
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

    Sau 9h tối, đừng ăn 3 thực phẩm này vì có thể khiến đường huyết tăng chóng mặt

    Bệnh mãn tính - Thứ ba, 07/12/2021 10:50
    Bác sĩ khuyến cáo 3 thực phẩm trong bữa tối có thể làm tăng đường huyết nhanh, kể cả người khỏe mạnh hay tiểu đường cũng không nên sử dụng, đặc biệt là sau 9h tối.

    Điều kiện để F0 tại Hà Nội được cách ly, điều trị tại nhà

    Tin y dược - Thứ ba, 07/12/2021 10:39
    UBND TP. Hà Nội vừa ban hành phương án cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với F0. Theo đó có những điều kiện cụ thể dưới đây.

    9 cách đơn giản phục hồi khả năng chống dính của chảo chỉ trong nháy mắt, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì không biết sớm

    Mẹo vặt - Thứ ba, 07/12/2021 10:02
    Với các cách sau đây, bạn sẽ đánh bay mọi vết bẩn, ố cứng đầu để có một chiếc chảo lại như vừa mới mua.

    Bóc phốt, đánh ghen 2021 với đủ “dấu ấn”: Màn chặn đứng tiểu tam ở Tây Hồ cũng không hot bằng vụ hot boy 1,4 triệu follow bị tố "chơi có bầu xong chạy"

    Gia đình - Thứ ba, 07/12/2021 09:15
    Năm 2021 sắp kết thúc với đủ những sự kiện nổi bật. Hãy cùng xem lại trong năm qua, có những "biến" ái tình nào được chú ý nhất!

    3 dấu hiệu cảnh báo bạn chọn kem dưỡng ẩm quá sai, không sửa ngay thì da xấu nguyên mùa

    Bí quyết làm đẹp - Thứ ba, 07/12/2021 08:43
    Hãy chú ý 3 dấu hiệu này để điều chỉnh lại cách chọn kem dưỡng ẩm nhé các chị em.

    Ngày 6/12: Có 14.591 ca COVID-19, TP Cần Thơ có số mắc nhiều nhất cả nước; Hà Nội tăng 187 ca

    Tin y dược - Thứ hai, 06/12/2021 19:56
    Bản tin dịch COVID-19 ngày 6/12 của Bộ Y tế cho biết có 14.591 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; Cần Thơ có số mắc nhiều nhất cả nước với gần 1.200 ca; Trong ngày có 1.130 ca khỏi và 223 trường hợp tử vong.

    Ngày 5/12 cả nước thêm 14.314 ca Covid-19, trên 127 triệu liều vắc xin được tiêm

    Tin y dược - Chủ nhật, 05/12/2021 18:40
    Ngày 5/12, Việt Nam thêm 14.314 ca Covid-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 14.312 ca ghi nhận trong nước, tăng 319 ca so với ngày trước đó.

    Ngày 3/12, Hà Nội thêm 542 ca mắc Covid-19 mới, có 161 ca ngoài cộng đồng

    Tin y dược - Thứ sáu, 03/12/2021 19:18
    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 18h ngày 2/12 đến 18h ngày 3/12 ghi nhận 542 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 161 ca ngoài cộng đồng, 236 ca tại khu cách ly và 145 trường hợp tại khu phong tỏa.

    Ngày 29/11, có thêm 13.770 ca COVID-19 mới tại 59 tỉnh, thành phố

    Tin y dược - Thứ hai, 29/11/2021 19:11
    Tính từ 16h ngày 28/11 đến 16h ngày 29/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới tại 59 tỉnh, thành phố.

    Lần đầu tiên Hà Nội phát hiện "kỷ lục" 774 ca mắc Covid-19, trong đó có 280 ca cộng đồng

    Tin y dược - Thứ hai, 06/12/2021 19:05
    Đây được xem là ngày có tổng số ca mắc trong 24h cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19 ở Hà Nội.

    F0 điều trị tại nhà cần dự trữ loại thuốc nào?

    Tin y dược - Thứ hai, 06/12/2021 15:50
    Ngoài gói thuốc A, B và C theo hướng dẫn của ngành y tế, F0 có thể tự trang bị thêm nhiều loại khác như dung dịch bù nước, điện giải, kháng sinh, ức chế ho.

    Hơn 80% F0 Hà Nội không triệu chứng hoặc nhẹ

    Tin y dược - Thứ hai, 06/12/2021 14:36
    Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, khoảng 80% bệnh nhân Covid-19 hiện nay tại Hà Nội không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

    Thói quen buổi sáng có thể phá hoại làn da

    Bí quyết làm đẹp - Thứ hai, 06/12/2021 11:58
    Bạn có nguy cơ bị mụn hoặc xuất hiện nếp nhăn sớm khi ăn cùng một loại thực phẩm mỗi sáng hay tắm quá lâu.

    Những lưu ý phòng lây nhiễm Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường

    Tin y dược - Thứ hai, 06/12/2021 11:54
    Học sinh phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách theo hướng dẫn. Các em cũng phải thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

    Mẹ treo thưởng 5 tỷ nếu chị dâu đẻ con trong năm nay, nhưng đi siêu âm 5 tháng về nhà tôi mời chị dọn đi gấp

    Tâm sự - Thứ hai, 06/12/2021 10:35
    Anh tôi tức giận mặt hằm hằm ngồi đó, còn mẹ tôi thì mời chị dâu tự rời khỏi nhà tôi và trả lại mọi thứ chị nhận.

    Người đàn ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, hối hận vì không làm một việc, nếu thấy 2 dấu hiệu nhất định phải đi khám ngay

    Bệnh thường gặp - Thứ hai, 06/12/2021 09:59
    Đáng buồn hơn, bác sĩ cho biết: Căn bệnh ung thư gan của ông Liu thực sự đã có những dấu hiệu cảnh báo sớm, nhưng ông đã không chú ý đến nó nên đã dẫn đến kết quả này.

    5 đứa trẻ mồ côi sau đại dịch: Ngày đoàn tụ ngoại và mẹ, chỉ còn được ôm 2 hũ cốt lạnh lẽo

    Đời sống - Chủ nhật, 05/12/2021 18:43
    Cả 5 đứa trẻ không hẹn mà đồng loạt bật lên tiếng nấc, rưng rức khóc, có lẽ các con biết quãng đời tiếp theo sẽ không còn được mẹ yêu thương và che chở như trước nữa.

    Ngày 5/12 cả nước thêm 14.314 ca Covid-19, trên 127 triệu liều vắc xin được tiêm

    Tin y dược - Chủ nhật, 05/12/2021 18:40
    Ngày 5/12, Việt Nam thêm 14.314 ca Covid-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 14.312 ca ghi nhận trong nước, tăng 319 ca so với ngày trước đó.

    Ngày 5/12, Hà Nội thêm 462 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 189 ca cộng đồng

    Tin y dược - Chủ nhật, 05/12/2021 18:34
    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 4/12 đến 18h ngày 5/12 ghi nhận 462 ca bệnh, trong đó có 189 ca cộng đồng, 167 ca ở khu cách ly và 106 trường hợp trong khu phong tỏa.

    Hoa hậu Thùy Tiên mặt mộc gây bất ngờ, chăm da thế nào mà đỉnh thế?

    Bí quyết làm đẹp - Chủ nhật, 05/12/2021 14:08
    Có 3 bước skincare mà Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 vô cùng chú trọng.

    F0 liên tục tăng "kỷ lục", Hà Nội giảm xuống chỉ còn 7 "vùng xanh"

    Tin y dược - Thứ bảy, 04/12/2021 08:32
    Nếu như tuần trước, Hà Nội có 19 "vùng xanh", thì trong lần đánh giá cấp độ dịch tuần này, giảm xuống chỉ còn 7 quận, huyện cấp độ 1.

    Hà Nội: Chùm ca bệnh BV Phụ sản TW tăng lên 25 F0, có thể đã qua 2 - 3 chu kỳ, nguy cơ lây lan dịch toàn viện

    Tin y dược - Thứ bảy, 04/12/2021 08:28
    Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương tăng lên 25 F0, chuyên gia nhận định có thể đã qua 2 - 3 chu kỳ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong toàn bệnh viện.

    Ngày 3/12, Hà Nội thêm 542 ca mắc Covid-19 mới, có 161 ca ngoài cộng đồng

    Tin y dược - Thứ sáu, 03/12/2021 19:18
    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 18h ngày 2/12 đến 18h ngày 3/12 ghi nhận 542 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 161 ca ngoài cộng đồng, 236 ca tại khu cách ly và 145 trường hợp tại khu phong tỏa.

    Cảm động giây phút cụ bà ôm ghì cụ ông nức nở trước khoảnh khắc âm dương chia lìa: "Ông cố về với tôi, một mình tôi chết mất ông ạ"

    Đời sống - Thứ sáu, 03/12/2021 13:41
    Đoạn video sau khi được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa cùng cảm động trước tình cảm của hai cụ.

    Người lao động điều trị Covid-19 tại nhà: Làm gì để được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội?

    Tin y dược - Thứ sáu, 03/12/2021 10:30
    Ngày 2/12/2021, Sở y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành khẩn công văn số 9000/SYT-NVY về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0.

    12 dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2 và 4 nhóm nguy cơ theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế

    Tin y dược - Thứ sáu, 03/12/2021 09:28
    Việc chỉnh sửa tiêu chí phân loại nguy cơ và định hướng xử trí, cách ly, điều trị phù hợp với tình hình mới để thống nhất áp dụng tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

    5 loại thực phẩm không nên mua vì vừa ít dinh dưỡng lại dễ chứa cả "núi" độc tố, ăn nhiều sẽ khiến gia đình rước cả tá bệnh

    Tin y dược - Thứ sáu, 03/12/2021 09:03
    Đâu là loại thực phẩm dù giá rẻ mấy cũng không nên mua về ăn? Câu trả lời sẽ có ngay bên dưới đây.